ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਹਵਾਰਾ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ‘ਚ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 74 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇਆਈਐਲ) ਨੂੰ 848.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 538.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਆਈਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1,410.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਆਈਐਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਆਈਐਲ ਨੇ 403.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਰਲ ਸੇਲਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਜੀਐਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਲਾਈਟ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇਐਲਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਅਡਵਾਂਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਆਈਐਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੇਐਲਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਤੂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।