ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੋਟਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। EOW ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨੋ ਅਲਾਇੰਸ (STA) ਨਾਮਕ ਫਰਮ ‘ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਗੇਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਗਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸੋਲਰ ਟੈਕਨੋ ਅਲਾਇੰਸ (STA) ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ STA ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $20 ਤੋਂ $3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ STA ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਐੱਸਟੀਏ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰੋਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੋਟਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੇਵਿਡ ਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਆ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। EOW ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸਦੇ ਪਿਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।